Как сообщает прокуратура Москвы, подельники, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в организации преступного сообщества, незаконном обороте драгоценных металлов, легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, и мошенничестве, в том числе в сфере кредитования.
«В период с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили тайное хищение золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.
После этого участники преступного сообщества совершили незаконные сделки с похищенными драгоценными металлами, перевозку, пересылку и хранение.
«Кроме того, пятеро обвиняемых, действуя в составе преступного сообщества, совершили финансовые операции и другие сделки, легализовав денежные средства в сумме 12,5 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
Также установлено, что в октябре 2015 года один из обвиняемых, предоставив сотрудникам коммерческого банка, находящегося в Самаре, заведомо ложные сведения о финансовых показателях и платёжеспособности, получил в качестве кредита 130 млн рублей. В феврале 2016 года совместно с двумя соучастниками он незаконно завладел денежными средствами этого же банка на сумму 43,2 млн рублей под предлогом получения целевого кредита.
Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
