В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность этой группы дистанционных мошенников была пресечена в 2023 году благодаря совместным усилиям сотрудников УБК МВД по республике, коллег из Татарстана и УБК МВД России, при поддержке полицейского спецназа и Росгвардии.
По версии следствия, обвиняемые выполняли роль «обнальщиков» для телефонных аферистов, проводя финансовые операции в их интересах. Злоумышленники получали банковские карты и сим-карты, оформленные на других граждан, активировали их через мобильные приложения и передавали реквизиты счетов своему куратору для использования в мошеннических кол-центрах. Похищенные у граждан деньги они обналичивали в банкоматах и переводили организаторам на указанные виртуальные карты. В среднем участники схемы обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в день, получая вознаграждение от 1 до 6 процентов от суммы.
Сотрудники якутской полиции вышли на след подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хищении денег с банковского счета жительницы Якутска. В мае 2023 года потерпевшая получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил ей о попытке мошенников похитить ее деньги. Под предлогом сохранности финансов он убедил женщину перевести более 9 миллионов рублей на «безопасный счет», которые затем были обналичены обвиняемыми.
По имеющимся данным, по аналогичной схеме были обмануты 25 жителей из 14 регионов страны. Общая сумма ущерба составила около 48 миллионов рублей.
Деятельность обвиняемых была пресечена, и их задержали для проведения следственных действий в Якутии. В ходе оперативных мероприятий в Московской области полицейские обнаружили и изъяли технические устройства, известные как сим-боксы, которые обеспечивали связь, а также около 3 тысяч сим-карт различных операторов и множество банковских платежных средств, зарегистрированных на третьих лиц.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения.
